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出国中介空手套白狼 5万人被骗涉案超20亿

作者:admin 来源:本站 时间:2017-9-9 13:14:10

因签订的合同到期却并未为客户办理“移民+境外安排”,去年上半年,吉林、山东、安徽及四川等不少省市均有出国中介公司被客户上门要求退还中介费。而这些公司的背后,都指向中港国际投资集团。

10月28日,内江市公安局在官方网站通报了“中港系”案件的查处情况。另据媒体报道,中港集团及其116个会员公司与全国5万余名客户签订合同,涉及金额超过20亿元。

移民打工成泡影

受害者讨还中介费无果

2013年10月,德阳绵竹的李某和四川加海出入境服务有限公司签订了委托办理因私出境合同及补充协议,渴望通过该公司到美国做木工,赚取高额工资。但在缴纳4.8万元费用、合同约定时间到期后,他仍未得到该中介公司的任何务工消息,多次催促无果。直到加海公司案发,李某也未能拿回自己的中介费。

和李某有同样遭遇的人还不少。去年4月19日、20日,成都商报记者在位于内江市市中区民乐大厦内的四川加海出入境服务有限公司发现,来自全国各地的至少上百人守候在此,目的都是讨还中介费。来自辽宁灯塔市的田某是加海公司的一名“推荐员”。“主要就是向加海公司推荐灯塔市需要到美国、加拿大、澳大利亚和希腊务工的人。”他说,2014年1月24日至10月10日,他共向加海公司推荐了68名因私出境人员,到国外打工的工种有包装工、电工等,共计缴纳中介费约320万。但合同到期后,加海公司既没有安排出国,也不退款。

加海公司法定代表人、总经理邱勇当时接受成都商报记者采访时表示,之所以出现到期客户无法退款,是因为经营不善导致公司于2014年底开始出现资金短缺。公司正在想办法筹集资金,争取半年至1年内向客户退还完相关费用。

当时,因讨还中介费无果,不少受害者赶到加海公司附近的内江市公安局市中区分局城南派出所报案,并提交合同、缴费收据等相关材料。据人民检察院案件信息公开网8月2日信息显示:内江市市中区检察院已对四川加海出入境服务有限公司涉及的“4.29加海公司特大合同诈骗案”13名被告人,依法以涉嫌合同诈骗罪向内江市市中区人民法院提起公诉。

集团公司空手套白狼

5万多人被骗涉案金额超20亿

和加海公司一样,安徽瑞泰出入境服务有限公司、吉林省凯美欧出入境服务有限公司等全国各地不少出国中介公司均曝出同样的问题,而背后均指向中港国际投资集团。

据中国之声《新闻纵横》报道,根据香港特区政府公司注册处的资料显示,中港国际投资集团公司于2012年在香港注册,注册资本4.8亿港币,不过其总部却在四川内江。2008年,钟波在内江开创加海出入境服务有限公司,随后生意迅速扩张到全国各地。通过收购等方式,河南澳华、湖北盛加、河北金源等30多家公司都被归入中港旗下。

另据安徽商报等媒体此前的报道,去年5月,内江市市中区检察院依法以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人中港国际投资集团董事长钟波(加拿大籍华人)。据调查,其组织公司员工采取虚构移民项目,设置多数人容易达到的移民条件、较高报酬福利的国外工作岗位,以及虚假宣传成功移民案例等手段招揽客户,签订合同,收取客户办理移民手续费每人2万~8万元。但公司并未对其客户办理任何移民手续,造成大量客户在合同到期后无法获得退款。另据初步查证,加海公司涉及客户达1900余人,涉及金额7000余万元。中港国际投资集团及其116个会员公司采用类似方式,与全国各地5万余名客户签订了合同,涉及金额超过20亿元。

主要嫌犯携款潜逃被全球通缉

警方正加紧追逃追赃

10月28日,内江市公安局在官方网站通报了关于“中港系”案件的查处情况。通报称,中港国际投资集团在四川、河北、江苏、浙江、河南等十余省、市分别设立公司,骗取大量受害群众出国劳务中介费,案发前加籍主要犯罪嫌疑人钟波等人携款潜逃境外。2015年4月以来,相关涉案省、市公安机关分别立案查处,现已抓获一批犯罪嫌疑人,查封冻结部分涉案资产。四川省公安机关已通过国际刑警组织对逃往境外的主要犯罪嫌疑人发布了红色通报,并正加紧开展境外追逃追赃工作。

通报还称,各涉案地公安机关正全力推进案侦工作,希望各地受害群众依法理性反映诉求,积极配合公安机关侦办案件和调查取证,不信谣、不传谣,不参与扰乱社会治安秩序的活动。

10月30日,成都商报记者登录国际刑警组织官方网站,查询到了对钟波的通缉令。信息显示,钟波今年53岁,出生于四川省,已移民加拿大,其涉案罪名是合同诈骗。

成都商报记者 姚永忠

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